Grupo de construção suspeito de sonegar R$ 11 milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou nesta sexta-feira (19/9) a Operação Kenzai, que investiga um grande grupo do setor de construção acusado de não pagar mais de R$ 11 milhões em impostos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas áreas de Águas Claras, Samambaia, Riacho Fundo e Taguatinga.

Os proprietários registravam as empresas em nome de “laranjas” para esconder sua real identidade como responsáveis, conseguindo assim evitar obrigações fiscais e criminais. A investigação está a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (Decor).

Após acumular a dívida fiscal e passarem a ser investigados pela Receita do Distrito Federal, as empresas mudaram seu quadro societário várias vezes. Além disso, os suspeitos alteraram o endereço da sede para um local onde nunca efetivamente operaram, tentando enganar o fisco.

Para recuperar parte do dinheiro devido aos cofres públicos, a PCDF obteve autorização judicial para bloquear mais de R$ 11 milhões.

Até o momento, há evidências dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão.

A operação contou com a participação de 24 policiais civis.