Grupo pagou 65 milhões por imóvel avaliado em 684 mil, diz MPSP

Alvo de uma grande operação contra fraudes fiscais, o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, é investigado por liderar uma organização criminosa que teria sonegado mais de R$ 26 bilhões em impostos. Esse esquema envolve refinarias, distribuidoras e postos de combustíveis, fundos de investimentos e empresas no exterior.

Entre as transações questionadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), está a compra de um imóvel por um valor 9.500% acima do estimado. O imóvel, avaliado em R$ 684 mil, foi adquirido por R$ 65,5 milhões pela empresa Athena Real Estate, ligada ao grupo. A compra foi intermediada por um fundo de investimentos e a localização do imóvel não foi divulgada.

A Athena Real Estate é administrada por Antônio Santos Oliveira, tido pelo MPSP como peça fundamental na operação formada para ocultar recursos ilícitos. Oliveira também administra uma empresa logística vinculada ao grupo. Ele possui ligação com Jorge Berdasco Martinez, que é sócio do escritório de advocacia de Ricardo Magro.

Além disso, o MPSP aponta que um fundo de investimentos enviou US$ 200 milhões para uma empresa offshore em Delaware, um paraíso fiscal nos EUA. Segundo as investigações, essa movimentação foi feita para disfarçar lucros ilegais obtidos no Brasil.

A Operação Poço de Lobato, que reuniu o MPSP, Receita Federal e as polícias Civil e Militar, cumpriu 190 mandados de busca para desarticular essa rede de sonegação. O Grupo Refit acumula dívidas de mais de R$ 26 bilhões em impostos, sendo o maior devedor contumaz do país, conforme a Receita Federal.

Na região de São Paulo, o débito tributário do grupo supera R$ 9,6 bilhões, incluindo o maior passivo de ICMS do estado. O governador Tarcísio de Freitas classificou a operação como um marco para combater quem não respeita a lei.

De acordo com Tarcísio, as empresas do grupo deixam de pagar cerca de R$ 350 milhões em impostos mensalmente, valores que poderiam ser investidos na construção de hospitais ou escolas para a população.