Daniel Vorcaro é detido pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira durante a terceira etapa da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis fraudes. A ordem foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do processo.

A polícia está cumprindo quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

“Também foram ordenadas medidas para afastamento de cargos públicos e o bloqueio de bens no valor total de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de impedir a movimentação de ativos relacionados ao grupo investigado e proteger valores possivelmente ligados às atividades ilícitas apuradas”, informou a Polícia Federal.

Esta operação está investigando a suspeita dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos digitais.

Na primeira fase, realizada em novembro do ano anterior, Vorcaro foi detido quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Em janeiro, a segunda fase da Operação Compliance Zero incluiu buscas em propriedades ligadas a Daniel Vorcaro. Na ocasião, foram executados 42 mandados de busca e apreensão além de medidas para sequestrar e bloquear bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. Foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores, 30 armas, R$ 645 mil em dinheiro, além de 23 veículos avaliados em cerca de R$ 16 milhões.

O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro e investigado na segunda fase, foi detido ao tentar embarcar também para Dubai, mas foi liberado em seguida. A defesa de Daniel Vorcaro declarou que ele está colaborando de forma contínua com as investigações. O empresário Nelson Tanure também foi foco das investigações naquela fase.