Polícia desmantela esquema do Comando Vermelho que movimentou R$ 136 milhões em fraudes bancárias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira, 9, uma operação interestadual contra um grupo do Comando Vermelho (CV) envolvido em fraudes bancárias. Esse grupo operava com empresas fictícias e lavagem de dinheiro, movimentando mais de R$ 136 milhões.

Os policiais cumpriram 38 mandados de busca e apreensão em endereços na capital do Rio de Janeiro, Região Metropolitana, Região dos Lagos e também no Rio Grande do Sul. Um dos investigados foi preso em flagrante enquanto dirigia um carro de luxo roubado.

Além disso, foram apreendidos judicialmente dois imóveis de alto padrão situados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu.

Segundo as autoridades do Rio, a ação teve como meta desarticular uma organização criminosa que fraudava instituições financeiras por meio da abertura irregular de contas empresariais, obtenção indevida de crédito e ocultação da origem dos valores ilícitos.

De acordo com as apurações, o grupo utilizava empresas fantasmas, documentos falsificados e interpostas, chamadas de “laranjas”, para facilitar os golpes.

As investigações começaram após uma instituição financeira detectar irregularidades na abertura de contas empresariais e concessão fraudulenta de crédito, que inicialmente causaram um prejuízo superior a R$ 5,2 milhões.

Com o avanço das investigações e a análise de relatórios financeiros, foi identificado que o principal gestor financeiro da quadrilha movimentou cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses.

De acordo com o governo, os envolvidos no esquema têm antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há também indícios de que parte dos recursos obtidos era usada para financiar atividades ilegais relacionadas ao tráfico.