CPI do Crime aprova investigação sobre beneficiários do Banco Master

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou nesta quarta-feira (18) requerimentos que visam aprofundar as investigações sobre fraudes envolvendo o Banco Master. O foco está na obtenção de informações acerca dos beneficiários finais dos fundos associados ao Master e à Reag Investimentos.

Por outro lado, a maioria da Comissão rejeitou, por seis votos a dois, o pedido para quebrar os sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Parlamentares governistas haviam sugerido que ele poderia ter facilitado a fraude por meio de políticas e resoluções que flexibilizaram o mercado financeiro.

Também foi negado, por seis votos a quatro, o pedido para convocar o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, para depor como testemunha. Em entrevista, Valdemar revelou que o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, doou R$ 3 milhões para a campanha de Bolsonaro e também fez doações para o então candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em contrapartida, a Comissão aprovou a convocação da ex-noiva de Vorcaro, a empresária e influenciadora Martha Graeff, suspeita de ter recebido um imóvel avaliado em R$ 450 milhões do banqueiro, o que pode caracterizar ocultação de patrimônio.

Além disso, foi aprovada a convocação de dirigentes e sócios, bem como a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico da Prime Aviation, empresa vinculada a Vorcaro e usada para transportar aliados em voos particulares.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MG), autora dos requerimentos, argumentou que a empresa seria peça fundamental na rede de companhias usadas para lavagem de dinheiro, destacando que a aeronave foi usada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para campanha presidencial em 2022, evidenciando a proximidade com o grupo investigado.

Foi também aprovada a convocação do ex-governador do Mato Grosso, Pedro Taques, que denunciou fraudes em créditos consignados que prejudicaram servidores estaduais.

A CPI pretendia ouvir o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, afastado por suspeita de ligação com Vorcaro, porém uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornou sua presença opcional, e ele não compareceu.

Identificação dos beneficiários finais do Master

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou requerimento para identificar os beneficiários finais dos fundos de investimento vinculados ao Banco Master e à Reag Investimentos, que estão sob investigação por fraude bilionária.

Aprovaram pedido para que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central, a Receita Federal e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) forneçam a identificação completa desses beneficiários.

Alessandro Vieira explicou que um grande desafio é descobrir o beneficiário final, já que múltiplas camadas de fundos são usadas para ocultar a origem e os donos do dinheiro.

Segundo o senador, esses fundos são frequentemente utilizados para movimentações criminosas, onde capital ilícito é inserido no mercado financeiro formal por meio de transações aparentemente regulares.

Requerimentos rejeitados

A oposição criticou a rejeição dos pedidos para quebrar os sigilos fiscal e bancário de membros do governo Bolsonaro, incluindo Paulo Guedes, e a convocação de Valdemar da Costa Neto.

Pedidos similares para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e para o ex-ministro da Cidadania, João Roma, foram retirados da pauta.

O senador Marco Rogério (PL-RO) afirmou que esses pedidos estão fora do escopo da CPI e são motivados por disputas político-eleitorais, argumentando que responsabilizações sem provas fragilizam a investigação.

Por sua vez, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) ressaltou que o esquema do Banco Master cresceu sob a gestão econômica do governo anterior, que deveria proteger o mercado de capitais, e que o escândalo tem raízes políticas profundas.