Fraudes financeiras podem atingir R$ 12 bilhões, diz diretor da PF

Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que analisa o crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou sobre a Operação Compliance Zero, lançada pela PF nesta terça-feira (18).

Segundo Rodrigues, as fraudes investigadas nesta ação podem ter movimentado aproximadamente R$ 12 milhões.

“Estamos realizando uma operação importante, em cooperação com o Banco Central e o Coaf, para combater um crime financeiro que envolve cerca de R$ 12 bilhões.”

No grupo de investigados está o proprietário do Banco Master, Daniel Vacaro, preso no Aeroporto de Guarulhos. Estão também sob investigação o presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior, que foram afastados de seus cargos.

Rodrigues informou que na manhã da operação foram encontrados R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo na casa de um dos suspeitos.

Ele confirmou ainda que a ação resultou em diversas detenções.

Operação Compliance Zero

Esta operação decorre de investigações iniciadas em 2024 para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional.

As instituições suspeitas criavam operações simuladas de empréstimos e valores a receber, negociando essas carteiras fraudulentas com outros bancos.

Após aprovação contábil pelo Banco Central, esses créditos falsos eram substituídos por outros ativos sem avaliação adequada.

O Banco Master é o principal foco das investigações solicitadas pelo Ministério Público Federal (MPF).

O BRB afirmou que sempre agiu conforme as normas de transparência e compliance, fornecendo regularmente informações ao MPF e Banco Central sobre as transações relacionadas à compra do Banco Master.

Banco Central

Diante dos fatos, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários.

A EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada como liquidante, com amplos poderes administrativos, e Eduardo Felix Bianchini como responsável técnico.

Contexto

O Banco Master ganhou notoriedade por oferecer rendimentos altos, até 140% do CDI, atraindo investidores com promessas acima da média dos bancos menores.

A crescente atuação com precatórios e emissão de títulos em dólar levantou suspeitas sobre sua saúde financeira.

Na véspera (17), o grupo Fictor anunciou a aquisição do Banco Master.

A reportagem busca contato com Paulo Henrique Costa, Dario Oswaldo Garcia Júnior e Daniel Vacaro ou suas defesas, e está aberta para registrar suas posições.