Fundador da Reag e família envolvidos em esquema que inflou patrimônio da Master

A investigação da Polícia Federal sobre uma fraude bilionária no sistema financeiro menciona familiares de Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, além de parentes de João Carlos Mansur, fundador da Reag, uma gestora de fundos de investimento.

Segundo a apuração, alguns membros da família de Mansur são os principais beneficiários finais declarados de dois fundos ligados ao esquema criado pelo Master para inflar artificialmente o patrimônio. A defesa de Mansur optou por não se pronunciar.

As investigações mostram que o banco Master concedia empréstimos para empresas que depois direcionavam quase todo o montante a fundos geridos pela Reag, compostos por investimentos em ativos de baixo valor.

Em uma decisão relevante, o ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), citou um documento da Procuradoria da República em São Paulo, que aponta que os fundos Astralo 95 e Reag Growth 95 fazem parte de uma cadeia complexa de controle cujos principais beneficiários finais são três pessoas ligadas à família de Mansur.

A Polícia Federal constatou a movimentação de recursos entre fundos com ativos de baixa liquidez, operações repetidas entre partes relacionadas e vínculos societários e familiares entre os envolvidos, conforme destacado pela Procuradoria da República.

No caso dos fundos associados à família de Mansur, foi evidenciado que os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) adquiridos eram gradualmente resgatados logo depois.

Em maio de 2024, por exemplo, o fundo Astralo 95 resgatou cerca de R$ 800 milhões em CDBs, transferindo R$ 650 milhões para outro fundo, o FIP Termópilas, que repassou o mesmo valor para a empresa Super Empreendimentos, cujo sócio é Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Apesar de não constar mais no quadro societário, sua defesa afirma que ele continua como sócio.

A investigação revelou uma rede complexa de relações empresariais e financeiras, com indícios fortes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo gestão fraudulenta, indução de investidores ao erro, uso de informações privilegiadas, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Além disso, comunicação do Banco Central ao Ministério Público Federal (MPF) indicou 36 empresas que teriam tomado empréstimos fictícios do Banco Master, facilitando o desvio bilionário de recursos por meio de fundos geridos pela Reag. Dentre estas, duas são comandadas por outros membros da família de Mansur que realizaram aportes milionários nos fundos da gestora.

A Operação Compliance Zero detalhou que o banco Master concedia empréstimos a empresas que posteriormente investiam esses recursos em fundos da Reag. Movimentações rápidas entre fundos com ativos pouco líquidos eram realizadas numa série de transações-relâmpago.

Fundada por João Carlos Mansur em 2012, a Reag rapidamente se estabeleceu como uma das principais gestoras independentes do Brasil, crescendo principalmente pela gestão de fundos exclusivos, que geralmente possuem um único cotista para administração patrimonial.

Mansur construiu sua reputação como um empresário influente na intersecção entre mercado financeiro e futebol brasileiro, investindo bilhões nesses setores. Ele é conselheiro de destaque no Palmeiras, responsável pelas finanças do estádio do Corinthians e articulador de investimentos bilionários em clubes esportivos.

O empresário também presidiu o Conselho de Administração da empresa e era conhecido na Faria Lima como um empreendedor arrojado, apto a aproveitar oportunidades de alto risco no mercado. Seu conhecimento em auditoria é valorizado pelos concorrentes por sua habilidade em identificar fragilidades nos balanços de fundos. Entre seus contatos está o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em setembro, após ser alvo da Operação Carbono Oculto contra o crime organizado, a gestora Reag Investimentos anunciou a venda do controle acionário e a saída de Mansur da presidência do Conselho de Administração.