Governos Lula e Tarcísio em destaque por três operações simultâneas

Os governos de Lula (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) chamam atenção em três investigações paralelas relacionadas a esquemas milionários de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A presença de líderes influentes das duas administrações, que são considerados possíveis candidatos nas eleições de 2026, evidenciou a importância dos casos, que aconteceram simultaneamente em Brasília e São Paulo.

A busca por uma imagem positiva ocorre num momento em que o governador de São Paulo tem ganhado força como potencial concorrente à Presidência da República, desafiando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na data de 28 de agosto, foram iniciadas duas ações na esfera federal e uma na estadual, todas apontando ligações entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e instituições financeiras da Faria Lima envolvidas no esquema ilícito.

No âmbito federal, os anúncios das operações Quasar e Tank contaram com a participação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que é visto como possível candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado. Pelo governo de Tarcísio, participaram da coletiva os secretários Samuel Kinoshita (Fazenda) e Guilherme Derrite (Segurança), este último também cotado para o Senado ou governo estadual nas próximas eleições.

Haddad afirmou que a operação foi resultado de uma ação política coordenada entre a Polícia Federal e a Receita Federal, destacando a importância da investigação integrada para o êxito do combate.

A ação estadual, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, contou com o apoio de centenas de policiais militares para cumprir mandados de busca contra cerca de 350 pessoas físicas e jurídicas. Durante a coletiva, Derrite ressaltou que as equipes atuaram de forma focada na investigação, sem o objetivo prioritário de realizar prisões imediatas.

Principais alvos da operação em São Paulo

• Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme, apontados como os operadores centrais do esquema criminoso, ligados às empresas Aster e Copape.
• Marcelo Dias de Moraes, presidente do Bankrow Instituição de Pagamento, envolvida na lavagem de dinheiro.
• Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech identificada como banco paralelo no esquema.
• Valdemar de Bortoli Júnior, associado às distribuidoras Rede Sol Fuel e Duvale.
• José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão, com ligações ao PCC.
• Lucas Tomé Assunção, contador ligado à GGX Global Participações e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.
• Marcello Ognibene da Costa Batista, contador com indícios de fraude societária.

Além das pessoas físicas, diversas instituições financeiras e empresas de distribuição de combustíveis também são investigadas, incluindo fintechs, fundos de investimento e redes de postos de combustíveis.

As investigações indicam que Mourad e Roberto Augusto Leme lideravam uma ampla rede de familiares, sócios e profissionais que executavam fraudes fiscais, contábeis e lavagem de dinheiro através de empresas como a Copape e a Aster. O esquema envolvia ainda o uso de fintechs para movimentações financeiras ilícitas e fundos de investimento com patrimônio bilionário, operados na Faria Lima, importante centro financeiro do país.

Um dos métodos utilizados era o desvio irregular de metanol importado, que deveria ser utilizado para produtos químicos e biodiesel, mas era direcionado para postos de combustíveis, configurando fraude.

As ações de busca e apreensão ocorreram em oito estados brasileiros, com o objetivo de desarticular a rede que teria dominado uma parcela significativa do mercado de combustíveis, com ameaças a antigos proprietários que não receberam valores de venda de seus estabelecimentos.

Com esta ampla operação conjunta, as autoridades buscam desmantelar um esquema que associava tráfico de drogas, fraudes financeiras e corrupção política, refletindo um impacto significativo para a segurança e economia do país.