MPSP desarticula grupo que manipula processos fiscais

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) iniciou na manhã desta quinta-feira (26) uma operação para desmantelar um esquema ilícito envolvendo procedimentos fiscais, com participação de servidores da Secretaria da Fazenda do estado.

As investigações apontam que o grupo atuava na restituição ilegal de ICMS-ST e créditos acumulados de ICMS, além de possíveis pagamentos indevidos e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos, pela equipe do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec) com o suporte da Polícia Militar.

A operação visa, além de desarticular essa organização, coletar documentos, mídias e outras provas que possam ajudar na continuidade das apurações e na resolução do caso.

As ações ocorrem em locais ligados a servidores de diversos setores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, como a Delegacia Regional Tributária da Capital II (Lapa), Delegacia Regional Tributária da Capital III (Butantã), Delegacia Regional Tributária 12 (DRT-12 – ABCD), Delegacia Regional Tributária 14 (DRT-14 – Osasco) e Diretoria de Fiscalização (Difis).

Os suspeitos poderão ser responsabilizados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.