Mpsp e Polícia Federal Recuperam R$ 5,5 Milhões e Bloqueiam R$ 32 Milhões em Criptoativos

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Polícia Federal (PF) realizaram uma operação na quinta-feira (15/7) que resultou na recuperação de R$ 5,5 milhões em criptoativos e no bloqueio de mais R$ 32 milhões.

Durante a Operação Magna Fraus, solicitada pelo CyberGaeco, setor do MPSP, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará. Em um dos locais, a chave privada de acesso às criptomoedas foi encontrada, permitindo a transferência dos fundos para a custódia do Ministério Público de São Paulo. Os ativos serão vendidos e os valores depositados em conta judicial, à disposição da 1ª Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.

Os investigados fazem parte de um grupo suspeito de realizar lavagem de dinheiro através de criptoativos. Eles são acusados de fraude e invasão de dispositivos eletrônicos, causando perdas financeiras em contas bancárias vinculadas a instituições financeiras e sistemas de pagamentos instantâneos, como o Pix.

A investigação se concentra em fraudes complexas que afetaram uma empresa de tecnologia da informação que conecta instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), responsável pelas transferências em tempo real. Essas fraudes causaram prejuízos milionários a várias instituições financeiras.

Além dos fundos recuperados, outros R$ 32 milhões em USDT (criptoativo atrelado ao dólar) foram bloqueados com o auxílio da Tether, que gerencia essa criptomoeda. Também houve bloqueio de contas, apreensão de dinheiro em espécie, veículos e armas.

Os suspeitos responderão por crimes que incluem invasão de dispositivos informáticos, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.