Polícia investiga máfia chinesa que lavou R$ 1 bilhão para o PCC em 7 meses

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público do Estado iniciaram na quinta-feira, 12, a Operação Dark Trader, visando desmontar um elaborado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens envolvendo uma organização criminosa chinesa. De acordo com as investigações, essa quadrilha movimentou pelo menos R$ 1,1 bilhão em sete meses para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Participaram da operação 100 policiais, dois promotores do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEEP), além de 20 auditores fiscais da Fazenda estadual, que cumpriram três ordens de prisão e 20 mandados de busca em São Paulo e Santa Catarina.

As apurações indicam que o grupo chinês usava um sistema complexo para desviar recursos financeiros, ocultando ganhos do mercado de eletrônicos na capital paulista, de onde as mercadorias eram distribuídas para várias regiões do Brasil.

Segundo os promotores, as vendas eram realizadas por uma empresa principal, mas os pagamentos não eram destinados a essa empresa.

O dinheiro era transferido para empresas fantasmas, criadas apenas para receber e repassar os valores para o crime organizado. Além disso, as notas fiscais eram emitidas por outras companhias diferentes das que realizavam as vendas, dificultando o rastreamento das operações.

O Ministério Público informou que o grupo utilizava indivíduos com antecedentes criminais relacionados a facções criminosas, que atuavam como sócios fictícios e beneficiários de imóveis de alto padrão.

O GAEEP, especializado em localizar bens ocultos por organizações criminosas, conseguiu na Justiça o bloqueio de até R$ 1,1 bilhão envolvidos no esquema. Até o momento, foram identificados e bloqueados cerca de R$ 25 milhões em propriedades de luxo, veículos, várias contas bancárias em nome de ‘laranjas’ e aplicações financeiras.

Segundo a Polícia Civil, a operação revelou uma confusão patrimonial intencional para fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário.