Fundos envolvidos em grande esquema de lavagem de dinheiro do PCC

Grandes administradoras de fundos localizadas na Faria Lima, o principal centro financeiro do Brasil, estão sob investigação na Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto, com o objetivo de desmantelar fraudes bilionárias no setor de combustíveis, que teriam ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Auditores da Receita Federal detectaram que aproximadamente 40 fundos de investimento são gerenciados pelo PCC e utilizados para lavagem de dinheiro. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos fundos, corretoras, empresas financeiras e escritórios distribuídos em vários pontos da capital, incluindo a Faria Lima, avenida Rebouças e Parque do Ibirapuera.

Entre as administradoras citadas estão a Reag, Genial, Trustee e Buriti, além de outras como Altinvest, Banvox, BFL, Monetar, Finaxis e Positiva, que gerenciam fundos com patrimônio estimado em mais de R$ 30 bilhões sob controle do grupo criminoso.

Principais fundos mencionados

Gerenciados pela Reag

• Mabruk II FIDC NP
• Celebration FIP Multiestratégia
• Reag High Yield FIDC
• Los Angeles 01 FII (atual Lucerna FIIs)
• Derby 44 FIM Crédito Privado
• Gold Style FIDC NP
• Hans 95 FIM Exterior – Crédito Privado
• Olaf 95 FIM Crédito Privado
• Novo FIM Crédito Privado
• Anna FIC FIDC NP
• Reag Growth 95 FIM Crédito Privado

Gerenciados pela AltInvest

• Celebration FIP Multiestratégia
• Zurich FIP Multiestratégia
• Pompeia FIP Multiestratégia
• New Hampshire FIP Multiestratégia
• Participation FIP em Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO
• Londrina FIP Multiestratégia
• Salinas FIP Multiestratégia
• Keros FIP Multiestratégia
• Start FIP Multiestratégia
• Ragusa FIP Multiestratégia

Gerenciados pela Trustee/Banvox

• Pegasus FIP Multiestratégia
• FII Enseada
• FII Vancouver
• FII Ruby Green
• FII Green Eagle
• Bucarest FII
• Arion FII
• Minesotta FII
• Olimpia FIM Crédito Privado
• Pinheiros FII
• Olsen FII Ltda.
• Paraibuna FIP Multiestratégia
• FII Toronto
• Los Angeles 01 FII (Lucerna FIIs)

Outros fundos citados

• Radford FIM Crédito Privado Ltda. (Banco Genial S.A.)
• Plural Tesouro Selic FIRF Simples
• GAD II FIDC NP (Monetar DTVM Ltda.)
• GAD III FIDC NP (Buriti Investimentos)
• BlackPartners Miruna FIDC NP (Finaxis Corretora)
• Sustineri Germinare FIDC IS (Positiva Investimentos Ltda.)
• Saint Martin FIP Multiestratégia
• Euv Denali FIP Multiestratégia
• JNC FIP Capital Semente

Posicionamento das gestoras

Reag informou estar colaborando integralmente com as autoridades e disponível para esclarecimentos adicionais.

Banco Genial afirmou atuar com rigorosos padrões de ética e governança, repudiando ilações infundadas que possam prejudicar sua reputação.

Trustee DTVM comunicou que renunciou à administração dos fundos investigados antes da operação, motivada por questões de conformidade cadastral.

Buriti declarou não ter sido notificada nem envolvida oficialmente na investigação e reafirmou seu compromisso com ética e compliance.

Finaxis manifestou indignação quanto às acusações, afirmando não ter sido citada em procedimentos investigativos e mantendo compromisso firme com ética e transparência.

Este espaço permanece aberto para manifestações das demais instituições citadas na Operação Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal.