Autoridades investigam transações internacionais ligadas a Vorcaro na venda entre Master e BRB

As autoridades responsáveis pelo caso do Banco Master estão acompanhando o rastro de transações financeiras internacionais conectadas à rede de fundos associada ao banqueiro Daniel Vorcaro, durante a negociação para venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

O foco da investigação inclui o fluxo de recursos por paraísos fiscais e locais com regulamentações financeiras flexíveis, com uma das rotas apontadas para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A apuração faz parte de um inquérito iniciado em fevereiro, que investiga supostas irregularidades na gestão do BRB, entidade controlada pelo governo do Distrito Federal que apresentou oferta para comprar o Master em março de 2025.

O Banco Central vetou a operação em setembro do ano passado. Dois meses depois, o Master foi liquidado e Vorcaro foi preso pela primeira vez.

Vorcaro está em negociação para firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), tendo já assinado um acordo de confidencialidade. Segundo fontes próximas, a expectativa é que ele entregue os anexos da delação em até duas semanas, o que poderá incluir detalhes sobre operações financeiras no exterior.

Antes das negociações de colaboração, Vorcaro negava irregularidades, afirmando que colaboraria com a Justiça. Procurado, não se manifestou.

O comando do BRB foi renovado no final do ano passado, e a nova gestão iniciou auditoria para investigar possíveis irregularidades. O presidente atual, Nelson de Souza, afirmou que quase toda a diretoria foi substituída para garantir independência na apuração, incluindo membros do Conselho de Administração e do comitê de auditoria.

Dirigentes afastados

O inquérito considera documentos coletados pela auditoria externa conduzida pelo escritório Machado Meyer Advogados e pela consultoria Kroll, com análise de falhas na compra de carteiras do Banco Master pelo BRB, identificando indícios de fraude.

O relatório responsabiliza 30 dirigentes da instituição, que foram afastados.

A investigação tem acesso a conteúdo de nove celulares de Vorcaro, totalizando cerca de 8 mil vídeos e 400 GB de arquivos.

Os investigadores apuram crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa na venda das carteiras de crédito consideradas sem valor do Master para o BRB, inicialmente avaliada em R$ 12,2 bilhões, podendo chegar a R$ 17 bilhões.

Em depoimento, Vorcaro contou que tratou com Ibaneis Rocha (MDB), então governador do Distrito Federal, sobre a negociação entre Master e BRB. Contudo, não detalhou o conteúdo das conversas, e Ibaneis negou ter discutido o assunto. Ibaneis saiu do cargo recentemente para concorrer ao Senado.

Relatos indicam que Vorcaro manteve contatos com Ibaneis e afirmava ter construído uma rede de contatos políticos em Brasília, atribuindo parte de seu sucesso a esse suporte.

O banqueiro declarou que o ex-governador chegou a visitá-lo em sua residência e que este buscou informações favoráveis sobre seu histórico junto a aliados políticos.

Outro ponto investigado é um contrato de R$ 38 milhões do escritório de advocacia de Ibaneis para venda de honorários de precatórios a um fundo vinculado à gestora Reag, envolvida na investigação sobre fraudes ligadas ao Banco Master. O contrato foi fechado em maio de 2024, enquanto o BRB estava adquirindo ativos do banco de Vorcaro.

Ibaneis declarou que está afastado do escritório desde 2018 e não tem informações sobre negociações realizadas quase seis anos depois e que jamais participou de negociações relacionadas à Reag.

A gestora Reag, também liquidada pelo Banco Central, é apontada pelas investigações como peça central do esquema, funcionando como uma estrutura que facilita a distribuição de recursos oriundos de operações irregulares, dificultando a identificação dos beneficiários finais.