Polícia descobre esquema de sonegação em empresas do varejo com dívidas acima de R$ 100 mi

Policiais civis da Delegacia Fazendária (Delfaz) realizam nesta quinta-feira (29) a primeira etapa da Operação Denário, visando desmantelar um esquema de sonegação fiscal que envolve empresas do comércio varejista no Rio de Janeiro. As investigações, conduzidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), revelaram débitos tributários que ultrapassam R$ 100 milhões. No total, 16 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em diversos locais na capital fluminense.

Conforme apurado, o esquema consistia na criação de várias empresas em nome de “laranjas”. Embora cada estabelecimento tivesse responsáveis formais distintos, todos estariam, na prática, controlados por um mesmo grupo empresarial.

Um dos principais suspeitos seria o responsável pela criação e gestão dessas empresas, utilizando intermediários para ocultar sua participação direta nos negócios. A estratégia tinha como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros donos das operações e viabilizar a redução ou supressão ilegal dos tributos.

Durante o processo investigativo, o cruzamento de dados permitiu a identificação de débitos tributários superiores a R$ 100 milhões vinculados ao conjunto de pessoas jurídicas associadas ao grupo.

Nesta fase inicial da Operação Denário, os agentes estão recolhendo documentos, equipamentos eletrônicos e outras provas que possam aprofundar a investigação, esclarecer o modus operandi das possíveis fraudes e identificar todos os envolvidos. As apurações continuam para determinar a extensão das irregularidades e apontar os responsáveis pelo esquema.