Polícia investiga esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no BRB

A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou, na manhã de quinta-feira (7), a Operação Insider para apurar um possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal, empresários e empresas associadas ao grupo.

A Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor) conduz a ação, com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

As investigações começaram depois que o próprio BRB detectou irregularidades em uma agência, incluindo operações suspeitas e falhas em normas de compliance por um gerente. A apuração revelou movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões, com indícios de transferências atípicas entre pessoas físicas e jurídicas, uso frequente de dinheiro em espécie e ocultação de bens.

A polícia informou que parte dos recursos pode vir de uma fraude eletrônica milionária contra empresas privadas, com valores bloqueados no sistema do banco.

Outra linha da investigação envolve operações estruturadas na BRB DTVM. Um dos empregados públicos suspeitos, responsável pela intermediação de carteiras de ativos, teria participado da venda de três carteiras que somam mais de R$ 60 milhões e, logo após, recebido valores incompatíveis com sua renda declarada.

Ao total, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, além da proibição de transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no DF.

Os envolvidos podem responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.