PCDF amplia investigação e prende suspeito por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma nova fase da Operação Shadow Shark nesta terça-feira (2), para investigar um esquema de lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), que faz parte da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), e cumpriu três mandados de busca e apreensão.

As investigações começaram depois que um homem foi preso em flagrante ao sair de um banco na Asa Sul com cerca de R$ 1 milhão em dinheiro. A polícia revelou que o suspeito estava desempregado e não tinha uma renda compatível com o valor transportado. A investigação indica que ele teria emprestado contas bancárias para receber e movimentar dinheiro de origem suspeita, recebendo uma comissão pelas operações realizadas.

Com o progresso das investigações e a prisão convertida em preventiva, as autoridades passaram a identificar a origem do dinheiro, o destino dos valores movimentados e a participação de outras pessoas no esquema criminoso. Os mandados foram cumpridos em residências e estabelecimentos comerciais nas regiões do Park Way, Asa Sul e Sudoeste.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, mídias digitais e outros objetos importantes para o caso. A PCDF revelou que há indicativos da utilização de métodos para esconder e disfarçar a origem e os movimentos dos recursos, prática típica do crime de lavagem de dinheiro. O material coletado será periciado e pode ajudar a descobrir novos envolvidos e a rastrear o fluxo financeiro investigado.