PCDF realiza operação contra grupo suspeito de fraude fiscal e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou na última quinta-feira (10) uma ação chamada Operação Circuito dos Metais para investigar um grupo suspeito de usar empresas falsas, emitir notas fiscais fraudulentas e esconder dinheiro por meio de transações financeiras. A operação está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), ligada ao Decor.

As investigações começaram depois que uma fiscalização identificou irregularidades em uma empresa fictícia localizada em São Paulo. Conforme a PCDF, uma empresa falsa criada no Distrito Federal em julho de 2020 emitiu 49 notas fiscais em menos de 20 dias, totalizando mais de R$ 7 milhões. Essa empresa não possuía conta bancária e foi cancelada por não existir de fato.

Os investigadores descobriram que a empresa de São Paulo que recebeu essas notas movimentou mais de R$ 108 milhões entre julho de 2020 e julho de 2024. Foram registrados repasses de R$ 107,7 milhões para outras empresas, e a polícia está verificando se essa rede de empresas foi usada para esconder os verdadeiros donos dos recursos e dar uma aparência legal ao dinheiro.

A Justiça autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores até o total de R$ 56,8 milhões, incluindo uma aeronave avaliada em cerca de R$ 8 milhões, seis carros de luxo e um imóvel. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Os suspeitos podem responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com penas que podem chegar a até 23 anos de prisão.

Fonte: Com informações Jornal de Brasília