Advogado Nelson Wilians e suas empresas investigados por fraude fiscal bilionária

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) iniciou na quarta-feira, dia 15, a Operação Distrato, com o objetivo de desmantelar um esquema que envolvia a venda fraudulenta de créditos de ICMS para redução ilegal do imposto estadual.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso está associado a empresas ligadas ao advogado Nelson Wilians, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 3,8 bilhões para os cofres públicos. Na manhã da operação, o escritório e a residência do advogado foram alvo de busca e apreensão pela força-tarefa.

Os escritórios de advocacia e consultorias relacionados a Nelson Wilians teriam oferecido créditos de ICMS com desconto, apresentados como resultado de planejamentos tributários legais, supostamente autorizados pelo Fisco. As empresas que aderiam ao esquema deixavam de pagar o imposto integralmente e remuneravam os intermediários com honorários que podiam chegar a 70% do valor dos créditos usados.

Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé (PR), conforme autorizado pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

Segundo a investigação, o esquema liderado por Nelson Wilians utilizava bolsões de crédito que forneciam documentos falsificados para inserir valores nas escrituras fiscais das empresas envolvidas.

A advogada Mayra Fahur de Paula, do escritório De Paula Advogados e Consultoria Jurídica, atuava em posição de liderança junto a Nelson Wilians e é considerada sua sócia no esquema. Ela também foi alvo de busca e apreensão em Londrina, e esforços para contatar sua defesa continuam.

Escritórios de advocacia, consultorias e empresas intermediárias participaram na captação de clientes, estruturando contratos e emitindo pareceres para usar os créditos de forma fraudulenta. Grandes empresas, consideradas até então terceiros de boa-fé, são apontadas como beneficiárias dessas operações ilegais.

A Secretaria da Fazenda instaurou 874 Ordens de Serviço Fiscal para investigar quase 10 mil transações suspeitas, identificou mais de 850 empresas envolvidas e lavrou 746 autos de infração, buscando a recuperação de créditos tributários que ultrapassam R$ 3,8 bilhões.

A Operação Distrato tem por objetivo coletar provas, identificar os beneficiários reais do esquema e responsabilizar os envolvidos por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documentos e delitos contra a ordem tributária.

Nelson Wilians também está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro relacionada a descontos ilegais do INSS. Em depoimento ao Congresso, negou envolvimento e permaneceu em silêncio em outros momentos. Relatórios apontam movimentações financeiras elevadas sem justificativa econômica entre empresas vinculadas a ele e ao empresário Maurício Camisotti, um dos principais operadores do esquema.

Fundador do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV), autodenominado o maior da América Latina em advocacia empresarial, com mais de 1.100 advogados e 29 filiais no Brasil, Wilians é conhecido por exibir frequentemente nas redes sociais um estilo de vida luxuoso, incluindo viagens internacionais, jatos particulares e carros esportivos. Seu perfil no Instagram reúne mais de 1,4 milhão de seguidores.