Esposa de Rabicó, operador financeiro do CV, é presa no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro capturou nesta sexta-feira, 29, Raquel Neves dos Santos Mendonça, cônjuge de Antônio Ilário Ferreira, também conhecido como ‘Rabicó’, apontado como principal responsável pelo setor financeiro do Comando Vermelho (CV).

De acordo com as investigações, ele gerenciava a lavagem de dinheiro, comandava empresas fictícias e realizava movimentações bancárias suspeitas. A defesa dos envolvidos não foi encontrada até o momento.

A polícia afirmou ainda que Rabicó atuava como gestor do dinheiro do CV, utilizando-se de empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de fachada, depósitos fracionados em dinheiro, emissão de notas fiscais falsas e movimentações financeiras constantes entre empresas associadas, com o objetivo de dar aparência legal aos recursos obtidos por meio do tráfico de drogas.

As investigações revelaram que companhias ligadas à reciclagem e comércio de sucatas transferiam grandes quantias diretamente para as contas dos investigados e suas empresas, agindo como financiadoras do narcotráfico.

Os valores movimentados foram detectados por meio de relatórios de inteligência financeira (RIF/COAF), análise de transações bancárias, quebras de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além da análise conjunta de dados financeiros e patrimoniais durante toda a apuração.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) identificou uma rede criminosa sofisticada, destinada a ocultar, disfarçar e lavar dinheiro ilícito proveniente do tráfico, especialmente no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O esquema movimentou um montante superior a R$ 453 milhões até agora. Já foram detidos 17 envolvidos.

As operações ocorrem simultaneamente em vários municípios do Rio de Janeiro, como a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti, e também estão sendo cumpridos mandados em outros estados, incluindo cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.